ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AFIM-ABATEDOURO FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE MOSSORÓ S/A – EM 22 DE JANEIRO DE 2024.
Aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 11h (onze horas), na sede social da empresa localizada na Rua Projetada, SN, Bairro Costa e Silva, nesta cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da sociedade, convocados consoante art. 7º, § 2º dos Estatutos Sociais, de 02 de janeiro de 2001, estando presente a Sr. POTY NÓBREGA DE ARAÚJO SEGUNDO, Presidente do Conselho de Administração, o Sr. EDMILSON EXPEDITO DE OLIVEIRA, Membro do Conselho de Administração e o Sr. ALVANY JOSÉ VIEIRA DE BARROS, Membro do Conselho de Administração, que foi convidado pelo Presidente para secretariar a reunião, com objetivo de deliberarem sobre a ordem do dia constante na proposta do Sr. Presidente, qual seja: eleição da nova Diretoria da sociedade. Aberta a sessão: o Sr. Presidente informou a vacância definitiva do cargo de Diretor-Geral, ante a renúncia do Sr. ALEXSANDRO VASCONCELOS VALENTIM (carta de renúncia anexa); e apresentou proposta de alteração dos 2 (dois) Diretores, para completar o prazo de gestão da Diretoria, até 22 de janeiro de 2027, com fulcro no art. 143, Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no art. 8º do Estatuto Social. Passado a palavra aos candidatos aos cargos, os mesmos declararam não estarem condenados a nenhum crime previsto em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Após deliberação foram eleitos, por unanimidade, para os cargos da Diretoria, tendo a seguinte composição: Diretor Geral o Sr. MAURÍCIO DIAS JÚNIOR, brasileiro, casado, comerciante, CPF n. 523.xxx.xxx-53, portador do RG nº 8xx.x83 ITEP/RN, residente e domiciliado na Duodécimo Rosado, 1861 – FT AP 102, Nova Betânia, nesta cidade de Mossoró/RN, e Diretor Administrativo e Financeiro o Sr. MAXIMILIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, brasileiro, casado, contador, nascido em 19/09/1988, CPF nº 082.xxx.xxx-92 portador do RG nº 24xxxxxxxx41 – MD/RN, domiciliado e residente na Rua Teófilo Saraiva, 22, Bairro Planalto 13 de Maio, nesta cidade de Mossoró/RN. Após eleição, os Diretores da sociedade tomaram ciência de seus poderes e atribuições, dando por empossados os Diretores da sociedade. Após leitura em voz alta deste documento aos presentes foi facultado a palavra, onde nada mais foi dito ou acrescentado. Desta forma, o presidente desta Assembleia autorizou o encerramento da reunião. Subscrevem esta ata os seguintes: POTY NÓBREGA DE ARAÚJO SEGUNDO - Presidente, ALVANY JOSÉ VIEIRA DE BARROS – Secretário, e EDMILSON EXPEDITO DE OLIVEIRA - Membro do Conselho.A PRESENTE CÓPIA DA ATA FOI LAVRADA ÀS FOLHAS DO LIVRO DE ATA 37-A, fls. 25.POTY NOBREGA DE ARAUJO SEGUNDOCPF n. 447.xxx.xxx-91Presidente ALVANY JOSÉ VIEIRA DE BARROSCPF n. 472.xxx.xxx-63Secretário EDMILSON EXPEDITO DE OLIVEIRACPF n. 465.xxx.xxx-59Conselheiro
Mossoró-RN, 05 de abril de 2024