AFIM ABATEDOURO FRIGORÍFICO INDUSTRIAL DE MOSSORÓ S/A C.N.P.J Nº 10.881.357/0001-80 Nire n.º 2430000302-1 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AFIM-ABATEDOURO FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE MOSSORÓ S/A – EM 14 DE FEVEREIRO DE 2025.Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, às 11h (onze horas), na sede social da empresa localizada na Rua Projetada, SN, Bairro Costa e Silva, nesta cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da sociedade, convocados consoante art. 7º, § 2º dos Estatutos Sociais, de 02 de janeiro de 2001, estando presente o Sr. Francisco Jardel da Silva Araújo, Presidente do Conselho de Administração, o Sr. EDMILSON EXPEDITO DE OLIVEIRA, Membro do Conselho de Administração e o Sr. ALVANY JOSÉ VIEIRA DE BARROS, Membro do Conselho de Administração, que foi convidado pelo Presidente para secretariar a reunião, com objetivo de deliberarem sobre a ordem do dia constante na proposta do Sr. Presidente, qual seja: eleição da nova Diretoria da sociedade. Aberta a sessão: o Sr. Presidente informou a vacância definitiva do cargo de Diretor-Geral, ante a renúncia do Sr. MAURICIO DIAS JUNIOR (carta de renúncia anexa); e apresentou proposta de alteração de 1 (um) dos Diretores, para completar o prazo de gestão da Diretoria, até 22 de janeiro de 2028, com fulcro no art. 143, Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no art. 8º do Estatuto Social. Passado a palavra aos candidatos aos cargos, o mesmo declara não estar condenado a nenhum crime previsto em lei que o impeça de exercer atividades mercantis. Após deliberação foram eleitos, por unanimidade, para os cargos da Diretoria, tendo a seguinte composição: Diretor Geral o Sr. RANIERE BARBOSA DE LIRA, brasileiro, casado, Engenheiro Agronomo, CPF n. 028.195.524-71-, portador do RG n. 001.694.583 ITEP/RN, residente e domiciliado na Rua Nelson Oliveira, 01, Vingt Rosado II etapa, nesta cidade de Mossoró/RN, e Diretor Administrativo e Financeiro o Sr. MAXIMILIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, brasileiro, casado, contador, nascido em 19/09/1988, CPF nº 082.010.074-92 portador do RG nº 002.113.646 – MD/RN, domiciliado e residente na Rua Teófilo Saraiva, 22, Bairro Planalto 13 de Maio, nesta cidade de Mossoró/RN. Após eleição, os Diretores da sociedade tomaram ciência de seus poderes e atribuições, dando por empossados os Diretores da sociedade. Após leitura em voz alta deste documento aos presentes foi facultado a palavra, onde nada mais foi dito ou acrescentado. Desta forma, o presidente desta Assembleia autorizou o encerramento da reunião. Subscrevem esta ata os seguintes: Francisco Jardel da Silva Araújo - Presidente, ALVANY JOSÉ VIEIRA DE BARROS – Secretário, e EDMILSON EXPEDITO DE OLIVEIRA - Membro do Conselho.A PRESENTE CÓPIA DA ATA FOI LAVRADA ÀS FOLHAS DO LIVRO DE ATA 37-A, fls. 67.
Mossoró-RN, 14 de fevereiro de 2025
PRESIDENTE
CONSELHEIRO
SECRETÁRIO