ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AFIM-ABATEDOURO FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE MOSSORÓ S/A – EM 12 DE FEVEREIRO DE 2026.
Ao decimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às 12h (doze horas), reuniu-se via google meet, na cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, o Conselho de Administração da Companhia, convocado nos termos do artigo 7º do Estatuto Social, de 02 de janeiro de 2001.Estiveram presentes a Sra. Isadora Nayara Bandeira Medeiros de Moura, Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Edmilson Expedito de Oliveira, Membro do Conselho de Administração, e o Sr. Alvany José Vieira de Barros, Membro do Conselho de Administração, que foi convidado pela Presidente para secretariar a reunião. Abertura da Sessão: A Sra. Presidente declarou aberta a reunião e informou sobre a vacância do cargo de Diretor-Geral, em decorrência da renúncia do Sr. Jeová de Oliveira Fernandes, conforme carta de renúncia apresentada. Diante disso, foi proposta a recomposição da Diretoria, com a nomeação de um novo Diretor-Geral, com término previsto para 12 de Fevereiro de 2029, conforme artigo 150, § 3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e artigo 8º do Estatuto Social. Eleição da Nova Direção: Foi apresentada a candidatura do Sr. Saulo Alisson De Menezes Oliveira ao cargo de Diretor-Geral. O candidato declarou não possuir impedimentos legais para o exercício das atividades mercantis. Após deliberação, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a seguinte composição da Diretoria da Companhia para o mandato vigente até 12 de Fevereiro de 2029: Diretor-Geral: Sr. Saulo Alisson de Menezes Oliveira, brasileiro, casado, Autônomo,nascido em 17 de Julho de 1987, inscrito no CPF nº 069.124.314-02, portador do RG nº 002.206.939 – SSP/RN, residente e domiciliado na Rua Vereador José Bernardes, nº 39 , Alto de São Manoel, Mossoró/RN. Diretor Administrativo e Financeiro: Sr. Maximiliano de Oliveira Nascimento, brasileiro, casado, contador, nascido em 19 de setembro de 1988, inscrito no CPF nº 082.010.074-92, portador do RG nº 002.113.646 – MD/RN, residente e domiciliado na Rua Leonir Nunes de Carvalho, nº 72, Bairro Planalto 13 de Maio, Mossoró/RN. Após a eleição, os eleitos tomaram ciência de seus poderes e atribuições, comprometendo-se a assumir seus cargos de forma adequada. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente facultou a palavra aos presentes, que nada acrescentaram. Em seguida, a reunião foi encerrada, determinando-se a lavratura da presente ata, que foi lida e assinada pelos presentes.A PRESENTE CÓPIA DA ATA FOI LAVRADA ÀS FOLHAS DO LIVRO DE ATA 42-A,fls. 18.
Mossoró-RN, 12 de fevereiro de 2026